أمن وقضاء

إحالة طلب مساعدة قضائية عن التحويلات المصرفية للسلطات السويسرية

تم النشر في 1 كانون الثاني 2020 | 00:00

أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان، في ‏بيان اليوم، أن الوزير سرحان "أحال على السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة ‏وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع طلب ‏المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في ‏سويسرا. ويستند طلب المساعدة القانونية الى مبدأ المعاملة بالمثل، في سياق العمل الدوري ‏المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن عمليات التحويل المشكوك ‏بأمرها، قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال ‏وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و 2 و 3 منه".‏

وقال: "تعهدت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات ‏المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق".‏

وختم: "وتناول طلب المساعدة القضائية، الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان ‏مصدره، وما إذا كان مشبوها أو لا، على أن يتم الاستماع الى الشهود عند الاقتضاء توضيحا ‏وتصويبا، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية التي تم تحويل الأموال اليها، تقديم ‏المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها".‏